В Москве задержали двоих подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности. По сведениям Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, от преступной деятельности доход был более 16,4 млн рублей. В настоящее время злоумышленники находятся под домашним арестом.

В понедельник в Москве задержали женщину, которую подозревают в попытке получения в банке свыше 2 млн рублей по подложному паспорту. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), рассказали в пресс-группе УВД по Северо-Восточному округу Москвы.

Бывших работников Россельхозбанка и начальников коммерческих организаций подозревают в хищении свыше 1,2 млрд рублей бюджетных средств. Об этом заявляет пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Елены Котовой бывшего директора от России, Белоруссии и Таджикистана в Европейском банке реконструкции и развития и ее знакомого Игоря Лебедева.

В понедельник Мосгорсуд признал законным арест Павла Сигала казанского предпринимателя, который обвиняется в аферах с материнским капиталом на 10,5 млрд рублей.

Правоохранительными органами в отношении сотрудников Смоленского Банка расследуют несколько уголовных дел, сообщил источник.

Президент: руководство банков должно отвечать уголовно за предоставление недостоверной информации.

Александр Гительсон бывший председатель совета директоров банка ВЕФК и Инкасбанка в среду будет экстрадирован из Австрии в Россию. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ. Банкир обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Московскими полицейскими были задержаны двое безработных уроженцев Молдавии, которые установили скимминговое устройство на банкомат. Об этом сообщила пресс-группа УВД по СЗАО. От данной противоправной деятельности сумма ущерба превысила 1 млн рублей, было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полицией были задержаны 13 человек, которые подозреваются в создании преступного сообщества, которое похитило через Интернет порядка 70 млн рублей, указывается в сообщении на сайте МВД РФ.

В Москве работница одного из банков была задержана по подозрению в краже свыше 1 млн рублей. Об этом расскаала пресс-группа УВД по САО. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», в данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Следователями был неправильно подсчитан ущерб от незаконных, как они убеждены, операций с материнским капиталом: теперь вместо 10,5 млрд рублей в деле указывается о 29 млн, рассказали представители защиты главы центра микрофинансирования, первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала.

Сотрудниками главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) по подозрению в вымогательстве 8 млн руб. в качестве "отката" были задержаны Владимир Подлипный, начальник департамента рисков ОАО "Росдорбанк" и Александр Гайтров, генерального директора аффилированного с банком ЗАО "РДБ-Лизинг.

Правоохранительными органами был задержан Владимир Подлипнов по подозрению в вымогательстве.

В вымогательстве подозревается первый зампред правления банка.