ЦБ четыре банка наказал по антиотмывочной статье КоАП

 10 января 2014   банковский кризис, ЦБ   Сбербанк России

Банком России было привлечено четыре банка к административной ответственности за совершение правонарушений, которые предусмотрены статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Исходя из данных на сайте регулятора, псковскому Евросиб Банку, Адамон Банку из Владикавказа и Сбербанку России были назначены штрафы, а ярославскому Яринтербанку вынесли административное предупреждение.

Подчеркивается, что все кредитные учреждения были привлечены к ответственности по первой части указанной статьи КоАП. Она сформулирована как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Для юрлиц штраф по этой статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Уже все постановления ЦБ вступили в законную силу.

• На главную
• Банки Москвы
• Сбербанк России
• Публикации
• ЦБ четыре банка наказал по...