В Москве будут судить «подпольных банкиров», которые обналичили свыше 9,2 млрд рублей

Преступникам на незаконных операциях  удалось получить 46 млн рублей.

С обвинительным заключением в Кунцевский районный суд Москвы было направлено уголовное дело в отношении 47-летнего Ильдара Сафина и 39-летнего Михаила Полякова, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ). Об этом указывается на сайте Генпрокуратуры.

Как считает следствие, Сафин сформировал организованную преступную группу и в ее деятельность вовлек Полякова. Фигуранты уголовного дела с января 2008 по июнь 2011 года  за комиссионное вознаграждение производили банковские операции с физическими и юридическими лицами, не зарегистрировав данную организацию и не имея лицензии Банка России. Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, подобные незаконные операции включали «открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов от их имени, кассовое обслуживание, в том числе инкассирование денежной наличности». За это все сообщники брали плату в размере 0,5—5,5% от сумм, которые зачислялись клиентами на счета подконтрольных им юридических лиц.

«Подпольные банкиры», в общей сложности, обналичили свыше 9,2 млрд рублей; сумма их незаконного дохода в виде комиссий превысила 46,1 млн.