Поиск кредитов
О запуске в Банке «ТРАСТ» новой антифродовой системы
Банк «ТРАСТ» известил о запуске новой антифродовой системы Warning System (WS) -автоматизированной модели, построенной на информации по раскрытым в течение нескольких последних лет мошенничеств в отечественных финансовых организациях.
У банка ТРАСТ в наличии есть обширная сеть представительств, но несмотря на это в его офисах банка традиционно отмечается наличие очень низкого (практически – нулевого) уровня внутреннего фрода. По словам Сергея Афанасьева, директора по партнерским и операционным рискам банка «ТРАСТ», давшего комментарий запуску новой системы, сегодня мы решили действовать на опережение. Вместе с тем, применение Warning System, в большей степени, приобретает актуальность в связи с развитием POS-кредитования, которое подразумевает большое количество партнеров и возможность подключения точек с помощью брокеров.
Согласно накопленной статистике всего рынка в Warning System составлено свыше 300 элементарных предикторов (это алгоритмы, описывающие нестандартное поведение сотрудников банка или его партнеров).
Как правило, о внутреннем мошенничестве становится известно, как только наступает первая просрочка по кредитам, то есть по прошествии нескольких месяцев после того, как началась неправомерная деятельность. WS ставит целью выявить потенциальное мошенничество на раннем этапе. Все это способствует сокращению в десятки раз прямых потерь от потенциального внутреннего мошенничества.
Статьи и советы
Множество жителей России в вопросе, касающемся того, как лучше и надежнее хранить ПИН-код банковской карты, надеются исключительно на собственную...
На первый взгляд отличия между депозитами и вкладами отсутствуют, так как предназначены для выполнения одной задачи – сбережения денег и начисление...
Вопросы, связанные с приобретением жилой недвижимости, сегодня не утрачивает своей актуальности, особенно в связи с ослаблением рубля, инфляцией и...
Общим и для кредитных карт, и для денежного кредита наличными будет то, что и тот, и другой финансовый продукт требуются для того, чтобы стать...
Возможный клиент банка, которому интересна какая-либо программа финансовой компании, может получить отказ из-за отрицательной кредитной истории. В...
Новости банков
На февраль текущего года в рамках мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Связного Банка, запланировано закрытие всех...
Вполне возможно, что в скором времени на конкурсных управляющих банками и ликвидационные комиссии будет возложена обязанность по отправке в бюро...
Банк России принял решение с 13 декабря отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Смоленского Банка (регистрационный номер 2029). Об...
