Поиск кредитов

Новости по теме "Мошенничество"

Центробанк рассказал про самую популярную мошенническую схему

Центробанк рассказал про самую популярную мошенническую схему

 5 октября 2017   Мошенничество,  ЦБ

Как указал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, из всех вариантов мошенничеств самую высокую распространенность получило выманивание средств у банковских клиентов, которые нуждаются в кредите.

Биометрическое распознавание лиц помогло в прошлом году избежать сотен случаев мошенничества в сфере кредитования

Биометрическое распознавание лиц помогло в прошлом году избежать сотен случаев мошенничества в сфере кредитования

 16 февраля 2017   Мошенничество   Почта Банк

10 февраля в Москве прошла конференция, посвященная вопросу удаленной идентификации и биометрии в финансовой отрасли, которую организовал журнал «Банковское обозрение».

ЦБ вместе с банкирами заявил о выявлении новой мошеннической схемы

ЦБ вместе с банкирами заявил о выявлении новой мошеннической схемы

 25 января 2016   Мошенничество,  ЦБ

Ожидания регулятора связаны сейчас в том числе и с тем, что участники рынка предложат свои варианты борьбы с новой мошеннической схемой отмывания денег, в которой теперь задействуют исполнительные листы.

За полгода «Лето Банк» смог предотвратить мошенничеств на несколько миллионов рублей по новой технологии

За полгода «Лето Банк» смог предотвратить мошенничеств на несколько миллионов рублей по новой технологии

 21 сентября 2015   Мошенничество,  Пресс-релиз   Почта Банк

Во всех партнерских магазинах, клиентских центрах и точках продаж «Лето Банка» компанией VisionLabs было внедрено решение LUNA, для распознавания лиц, что обеспечивает возможность сравнить биометрические параметры новых клиентов с параметрами тех, кто уже занесен в клиентскую базу, а также - сличить их с базой данных, в которую занесены мошенники.

О запуске в Банке «ТРАСТ» новой антифродовой системы

О запуске в Банке «ТРАСТ» новой антифродовой системы

 25 июля 2014   Мошенничество,  Пресс-релиз   Траст

Банк «ТРАСТ» известил о запуске новой антифродовой системы Warning System (WS) -автоматизированной модели, построенной на информации по раскрытым в течение нескольких последних лет мошенничеств в отечественных финансовых организациях.

Банк24.ру предостерегает клиентов, чья деятельность включает проведение валютных операций

 30 июня 2014   Мошенничество,  Обмен валюты,  Пресс-релиз

Банк24.ру, деятельность которого сконцентрирована на оказании поддержки малому и среднему бизнесу, теперь проявил заботу о своих клиентах, сотрудничающих с зарубежными компаниями.

На инкассаторов Московского Индустриального Банка было совершено нападение

На инкассаторов Московского Индустриального Банка было совершено нападение

 7 мая 2014   Мошенничество   Московский кредитный банк

6 мая в ряде средств массовой информации прошла информация, касающаяся нападения на инкассаторский броневик, принадлежащий МОСКОВСКОМУ ИНДУСТРИАЛЬНОМУ БАНКу, в п. Черкизово (Пушкинский район Московской области). Банк подтверждает, что 5 мая 2014 года в 11:10 по московскому времени произошло вооруженное нападение на инкассаторскую машину Банка.

Банк «СОЮЗ» сообщил о задержании мошенника, пытавшегося получить автокредит по фальшивым документам

Банк «СОЮЗ» сообщил о задержании мошенника, пытавшегося получить автокредит по фальшивым документам

 18 апреля 2014   Мошенничество   Союз

14 апреля 2014 года в одном из московских дополнительных офисов Банка «СОЮЗ», полицейские и представители Департамента по защите банковских активов произвели задержание гражданина, который попытался получить автокредит посредством преставления в финансовую организацию фальшивых документов.

Прокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу бывшего вице-президента Росбанка Тамары Поляницыной

Прокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу бывшего вице-президента Росбанка Тамары Поляницыной

 27 марта 2014   Мошенничество   Росбанк

Столичная прокуратура отказалась от утверждения обвинительного заключения по уголовному делу в отношении вице-президента Росбанка Тамары Поляницыной, которая обвиняется в коммерческом подкупе. На досудебном соглашении Поляницына дала ряд показаний, на основании которых был произведен арест бывшего председателя правления Росбанка Владимира Голубкова. Сейчас стало ясно, что, сдав своего руководителя, Поляницыной все же не была выполнена важнейшая часть сделки.

ОАО «АБ «РОССИЯ» - о новом виде мошенничества в отношении заемщиков

 13 марта 2014   Мошенничество,  Пресс-релиз

Как следует из информации, которой располагает Главное управление Центробанка РФ по Санкт-Петербургу, на сегодняшний день отмечено увеличение числа организаций, которые активно предлагают услуги, имеющие отношение к выкупу у физических лиц задолженностей перед финансово-кредитными учреждениями.

В Москве будут судить «подпольных банкиров», которые обналичили свыше 9,2 млрд рублей

В Москве будут судить «подпольных банкиров», которые обналичили свыше 9,2 млрд рублей

 10 марта 2014   Мошенничество

Преступникам на незаконных операциях удалось получить 46 млн рублей.

Полицией были задержаны два москвича и уроженцы Молдавии, пытавшиеся ограбить столичный банк

Полицией были задержаны два москвича и уроженцы Молдавии, пытавшиеся ограбить столичный банк

 10 марта 2014   Мошенничество

В четверг, 6 марта, московская полиция задержала в Востряковском проезде на юге города уроженца Молдавии и двух судимых ранее жителей столицы, которые подозреваются в совершении преступного налета на отделение банка. Об этом днем позднее рассказали в управлении уголовного розыска московского главка МВД.

Банк в Москве выдал мошеннику в кредит около 500 тыс. рублей

 6 марта 2014   Мошенничество

Ближе к окончанию рабочего дня 4 марта в ОМВД России по одному из московских районов - Бибирево поступило заявление о мошеннических действиях.

Пресечена деятельность киберпреступной группы, атаковавшей информационные и платежные системы

Пресечена деятельность киберпреступной группы, атаковавшей информационные и платежные системы

 3 марта 2014   Мошенничество   Сбербанк России

Стало известно о том, что итогом успешного проведения мероприятий Следственного Управления совместно с Центром Информационной Безопасности ФСБ РФ и Департаментом безопасности Сберегательного банка России и Лаборатории Касперского стало задержание лиц, входящих в состав организованной киберпреступной группировки.

В Твери задержали участников группы, заработавшей на незаконной обналичке 20 млн рублей

 3 марта 2014   Мошенничество

Тверским полицейским удалось пресечь преступную деятельность организованной группы, которая попала в поле зрения в связи с тем, что она подозревалась в проведении финансовых операций носящих незаконный характер, которые были связаны с безналичным выводом денежных средств в наличные деньги в неограниченном объеме. Как следует из сообщения пресс-службы Управления МВД России по Тверской области, суммарный объем дохода от преступных действий этой группы оценен более чем в 20 млн. рублей.

Статьи и советы

Забыли ПИн-код карты? Не беда!

Множество жителей России в вопросе, касающемся того, как лучше и надежнее хранить ПИН-код банковской карты, надеются исключительно на собственную...

Вклад и депозит: в чем разница?

На первый взгляд отличия между депозитами и вкладами отсутствуют, так как предназначены для выполнения одной задачи – сбережения денег и начисление...

Правильный выбор квартир в новых домах

Вопросы, связанные с приобретением жилой недвижимости, сегодня не утрачивает своей актуальности, особенно в связи с ослаблением рубля, инфляцией и...

Что предпочесть: кредитную карту или наличные средства?

Общим и для кредитных карт, и для денежного кредита наличными будет то, что и тот, и другой финансовый продукт требуются для того, чтобы стать...

Что предпринять в случае плохой кредитной истории?

Возможный клиент банка, которому интересна какая-либо программа финансовой компании, может получить отказ из-за отрицательной кредитной истории. В...

Новости банков

На февраль текущего года в рамках мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Связного Банка, запланировано закрытие всех...

АСВ обяжут передавать в БКИ информацию о заемщиках банков, лишенных лицензий

Вполне возможно, что в скором времени на конкурсных управляющих банками и ликвидационные комиссии будет возложена обязанность по отправке в бюро...

Банк России принял решение с 13 декабря отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Смоленского Банка (регистрационный номер 2029). Об...