В Твери задержали участников группы, заработавшей на незаконной обналичке 20 млн рублей

Тверским полицейским удалось пресечь преступную деятельность организованной группы, которая попала в поле зрения в связи с тем, что она подозревалась в проведении финансовых операций носящих незаконный характер, которые были связаны с безналичным выводом денежных средств в наличные деньги в неограниченном объеме. Как следует из сообщения пресс-службы Управления МВД России по Тверской области, суммарный объем дохода от преступных действий этой группы оценен более чем в 20 млн. рублей.

В ходе обысков, прошедших на местах жительства всех участников группы, а также в ряде офисных помещений, которые они арендовали, полицейские обнаружили и изъяли финансово-хозяйственные документы фирм-однодневок, несколько поддельных печатей и штампов, компьютеры. Как следует из релиза правоохранительных органов, во главе преступной группы и в качестве её организатора стояла уроженка республики Казахстан в возрасте 43-х лет, которая была зарегистрирована в виде индивидуального предпринимателя. В настоящее время она задержана, а полицейские устанавливают полную картину преступлений, которые были совершены группой.