Поиск кредитов

На основании заявления ЦБ арбитражем ликвидирован столичный банк «Логос»

На основании заявления ЦБ арбитражем ликвидирован столичный банк «Логос»

 4 июля    ЦБ

Столичным Арбитражным судом удовлетворено заявление Центробанка России о том, чтобы ООО «Инновационно-коммерческий банк «Логос» был принудительно ликвидирован.

Ликвидировать банк будет государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Напомним, что 20 апреля регулятор принял решение об отзыве лицензии на проведение банковских операций у банка «Логос».

Деятельность указанного банка была сопряжена с неоднократными нарушениями требований законодательства и нормативных актов ЦБ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма - банк не исполнял должных обязанностей и не выявлял операции, которые нужно было обязательно контролировать. В рамках надзорных мер установлены факты, подтверждающие, что данная кредитная организация осуществляла валютно-обменные операция, не отражавшиеся в бухучете и отчетности, которая в дальнейшем предоставляется в Банк России.

По сведениям регулятора, деятельность банка «Логос» характеризуется также неоднократными случаями совершения вышеуказанных операций в отсутствие проведения обязательной идентификации клиентов — физлиц. В текущем году банк оказался вовлеченным в проведение сомнительных транзитных операций. Руководством банка и его собственниками не было не принято никаких действенных мер, чтобы нормализовать его деятельность.

ИКБ «Логос» - участник системы страхования вкладов, банк располагал активами, выведшими его по состоянию на 01.01.2018 на 514-ю позицию в отечественной банковской системе.

Статьи и советы

Забыли ПИн-код карты? Не беда!

Множество жителей России в вопросе, касающемся того, как лучше и надежнее хранить ПИН-код банковской карты, надеются исключительно на собственную...

Вклад и депозит: в чем разница?

На первый взгляд отличия между депозитами и вкладами отсутствуют, так как предназначены для выполнения одной задачи – сбережения денег и начисление...

Правильный выбор квартир в новых домах

Вопросы, связанные с приобретением жилой недвижимости, сегодня не утрачивает своей актуальности, особенно в связи с ослаблением рубля, инфляцией и...

Что предпочесть: кредитную карту или наличные средства?

Общим и для кредитных карт, и для денежного кредита наличными будет то, что и тот, и другой финансовый продукт требуются для того, чтобы стать...

Что предпринять в случае плохой кредитной истории?

Возможный клиент банка, которому интересна какая-либо программа финансовой компании, может получить отказ из-за отрицательной кредитной истории. В...

Новости банков

На февраль текущего года в рамках мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Связного Банка, запланировано закрытие всех...

АСВ обяжут передавать в БКИ информацию о заемщиках банков, лишенных лицензий

Вполне возможно, что в скором времени на конкурсных управляющих банками и ликвидационные комиссии будет возложена обязанность по отправке в бюро...

Банк России принял решение с 13 декабря отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Смоленского Банка (регистрационный номер 2029). Об...