Пресечена деятельность теневых банкиров с оборотом 1,5 млрд рублей в месяц, спонсировавших террористов

Была пресечена деятельность группы теневых банкиров, которые спонсировали деятельность террористов.

Лидеров этнического преступного сообщества задержали сотрудники правоохранительных органов. Мошенники занимались незаконными банковскими операциями и спонсированием террористов, денежный оборот составлял 1,5 млрд рублей в месяц. Об этом сообщаили МВД России.

Организаторами данной преступной группировки оказались граждане Узбекистана, Грузии и России. Семь лидеров группы задержали, им предъявили обвинения в незаконной банковской деятельности, арест выбран в качестве меры пресечения. Кроме организаторов, в состав данной группы входили свыше 40 человек, указывается в сообщении ГУ МВД по Центральному федеральному округу.

Для установления всей схемы незаконной банковской деятельности и лиц, которые причастны к выводу денежных средств из страны, работникам правоохранительных органов потребовалось практически полтора года.

«Участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы РФ денежных средств в интересах незаконно находящихся на территории России уроженцев Центральной Азии. Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках Московского региона и иных субъектов (Покровская овощная база, рынки Пермского края и ряд других крупных торговых площадок)», — пояснили в МВД.

Помимо этого, были задокументированы факты использования этого канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут — Тахрир».

Наличные деньги формировались из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев Центральной Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. Деньги по заказу клиента переводились на расчетные счета подконтрольной преступной группы фирм и отправлялись за границу.

Аферисты для перечисления денег в другие страны использовали расчетные счета фирм-однодневок, в частности организаций, которые были зарегистрированы в офшорах. По полученной информации, их число было больше 120 фиктивных компаний. Помимо этого, в своей противоправной деятельности теневые банкиры использовали так называемую систему «хавала», она обеспечивала сокрытие движения большой суммы денежных средств от контроля фискальных органов государства.