В Москве суд арестовал 17 человек по делу об аферах с маткапиталом

В пятницу Тверской суд Москвы отправил в СИЗО и под домашний арест последних троих задержанных по делу об мошенничестве с материнским капиталом, сообщила РАПСИ Екатерина Коротова, пресс-секретарь суда.

«Суд удовлетворил ходатайства следствия о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Винокурова и Андрея Околелова, а также ходатайство о домашнем аресте в отношении Елены Шатиловой», — пояснила Коротова.

До этого в пятницу суд санкционировал арест предполагаемого организатора аферы — Павла Сигала, вице-президента «Опоры России». Его защита  в понедельник намерена  обжаловать  данное решение.

Суд во вторник арестовал первого подозреваемого в деле — Геннадия Паншина, в среду — Галину Некрасову, Любовь Кадникову, Андрея Хююренена и Елену Бондаревскую, а в четверг — Сергея Ефремова и Татьяну Шеундову. Елену Климову, Андрея Абалакова, Татьяну Кондинскую, Ирину Никифорову, Татьяну Попову и Ирину Рубанову посадили под домашний арест. Всем меры пресечения  установлены до 19 января 2014 года.

Исходя из выявленной следствием схеме, более 400 коммерческих фирм, которые не связаны общей финансовой деятельностью, собирали данные о социально неблагополучных семьях, им предлагалось обналичить сертификаты материнского капитала. Мошенники заключали с женщинами договоры целевого займа якобы для покупки жилья, который оформляли на сумму, которая была равна размеру материнского капитала, но фактически денежные средства не перечислялись. Пресиупники от лица матерей покупали недвижимость, предоставляя в госорганы пакет необходимых документов, по ним выплаты совершались на счет заимодателя. Часть полученной суммы аферисты передавали женщинам, с которыми был заключен договор, а остальную часть, которая составляла от 30% до 80%, присваивали себе. Используя вышеуказанную схему, мошенники заработали около 10,5 млрд рублей, полагают в полиции.